【第271期｜情报】疑似洗钱卖家被认定，比特币不再是犯罪分子的避风港

自 2011 年 2 月以来，丝绸之路成立以来的 30 个月里，专门接受比特币支付、洗钱、贩卖人口、贩卖人口甚至人命等，成为犯罪的滋生地。

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当然，不可否认，当时的丝绸之路为比特币的发展带来了不可磨灭的贡献。丝绸之路上流通的比特币超过 990 万枚，当时总价值 12 亿美元！它占当时比特币流通量的 80%。

但犯罪的始作俑者总会受到惩罚。不到三年，乌布利希就被捕了。 Ulbricht 被 FBI 逮捕并关押在旧金山图书馆，被抓获 4 10,000 比特币，当时价值超过 2800 万美元。 2017年5月31日比特币犯罪涉及罪名，乌布利希上诉败诉，被判处无期徒刑。

2013年1月，警方只逮捕了丝绸之路客服人员格林，却找不到乌布利希的下落。但随后 FBI 网络小队成功锁定了 Silk Road 的 IP 地址。

2013 年 10 月，Ulbricht 在一家书店上网时，FBI 设法将视线移开并成功带走了他的电脑。巧合的是，当时他的电脑登录了“丝绸之路”的管理员账号。

乌布利希最终被判处最后的刑罚，他的罪过需要他终生的自由来弥补。

《深网》纪录片中有一段话：“互联网改变了我们，我们变成了数据、代码，把真实的我们上传到了一个叫做“云”的地方，而这个“云”却被囚禁在了硬地上驱动器，这是一堆乱七八糟的代码。但是使用正确的工具，您可以在噪声中找到特定的信号。”再看纪录片，画面中散发出来的负面情绪，发人深省。

在深度网络犯罪中使用比特币的自我报告

何某是一名利用比特币作案的罪犯。他曾在接受《中国青年报》采访时对自己的违法犯罪行为表达了深深的自责和自责。

2014年前后，喜欢泡国外网站论坛的何某无意中发现了“深网”。他对此非常好奇，通过一系列的操作，他看到了一个与他平时认知完全不同的网络世界。

他说，这是一个高度自由、极端事物与非极端事物并存的网络世界。他最初只是浏览它的新内容，从未想过将其用于其他任何事情。但后来他看了外国小说，发现书中有一位著名作家提到致幻药LSD给他们带来了无穷无尽的灵感，他特别想体验那种感觉。

2018年，他通过“深网”联系了一名波兰人，用比特币支付，购买了200多个du-product“邮票”，单价30元，主要成分为LSD。

琳琅满目的暗网市场

“色彩纷乱，时空颠倒，仿佛经历了几种人生，经历了三生三世。”这是何某抽完烟后的感觉。他认为这种致幻药不会上瘾，也不会无害。

他意识到“邮票”在中国有很大的市场。之后比特币犯罪涉及罪名，他辞去了原来的工作，专门在深网联系海外卖家，购买“邮票”，通过微信和网络联系国内买家，将收到的“邮票”以每张160至200元的价格出售。贴纸。出售。

惩罚也随之而来。他是一名30岁的海南人，在江苏省海安市看守所接受法院的判决。他因贩毒被江苏警方抓获，后被判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。

现在越来越多利用比特币或其他加密数字货币作案的市场被打击和关闭，比特币也迎来了越来越干净的市场。

公开资料显示，2019年4月30日，最大的“深网”市场“梦想市场”宣布关闭。同日，欧洲、加拿大和美国的执法机构展开行动，向公众宣布，国际执法机构已逮捕61人，关闭了50个用于非法活动的暗网账户。

公开资料显示，2019年，全国公安机关共立案16起“深网”相关案件，抓获从事“深网”违法犯罪活动的犯罪嫌疑人25人，其中2人已被判处有期徒刑。 23人被刑事拘留。

比特币因其特殊的区块链技术和属性被外界诟病为“洗钱工具”，但其价值及其对未来社会的重大影响却被忽视。

数字货币还处于初级阶段，还有很多应用需要完善和规范。如前所述，虽然比特币的增长离不开深网，但庞大的比特币交易圈中只有1%在深网流通，其余都是合法交易，而且这个比例还在不断下降。

区块链本身具有很强的可追溯性，我们可以利用区块链技术来对抗区块链制造的邪恶。我们也相信，随着政策法规的不断介入，比特币会越来越纯净。