百亿传销欺诈“资金”PlusToken审查

2017年“94”禁令出台后，国内打着区块链旗号的所谓“ICO”非法集资活动受到重创。 然而，此前从事传销和集资活动的不法分子却“敏锐”地看到了利用“数字货币”从事传销金融诈骗的“商机”。

从某种意义上说，这种传销诈骗不是金钱，而是比特币、以太币等不被法律认可的数字货币。 因此，从理论上讲，他们骗取的只是一串“数据串”，这也给司法部门的案件侦查追赃工作带来了极大的困难。

PlusToken的百亿骗局大致起源于2018年初，当时由陈波（化名陈子涵）、顾志江（化名谷力）、丁赞清、卢万龙（化名路遥）、彭瑞轩、王小平发起湖南省首创。 长沙成立了一个名为“繁荣联盟社区”的组织，并密谋推出打着“区块链”和“加密数字货币”旗号的“资金盘”。

据目前掌握的信息，这群人此前就认识，都是湖南“传销圈”、“泛圈”的“名人”。 其中，陈波曾在2017年前后参与过一个名为“东方之城”的基金项目； 丁赞清被誉为“中国第一位NLP直销教练”，是业内知名的“传销讲师”； 卢万龙就是这群人中的“区块链教父”。 2015年开始从事数字货币相关活动，曾开设《路遥说币》专栏，创办币智财经APP。

2018年5月左右，在王仁虎、张伟、董建华等网络技术人员的协助下，陈波、卢万龙等人花费约10万元通过杭州一家软件开发公司定制了一款名为PlusToken的代币。 平台系统，并开发了手机App系统，并开始通过微信公众号、网站等形式在线推广PlusToken平台。

PlusToken的一大特色是首先将人民币等法币兑换成BTC、ETH、EOS等主流数字货币。 鉴于大多数PlusToken受害者对数字资产投资一无所知，项目组非常“贴心”推出了“通过火币OTC渠道购买数字货币”专题教程。

当然，如果实在学不会，也可以直接转钱到“在线”。 之后这个“上线”会帮你下载注册火币网，然后购买数字货币，然后继续帮你下载Plustoken的plus app。 注册完成后，Plustoken会给您一个收币地址，您可以在火币上操作，将币币转入该地址。 相关数据显示，在PlusToken骗局中，95%以上的受害人通过火币OTC渠道购买数字货币，并转入Plustoken地址。 火币OTC是Plustoken的主要“入金”渠道。

从诈骗“套路”来看，Plustoken与大多数“资本”项目相比，并不新鲜。 它编造了一个所谓的“智能实体套利”骗局。 只要花费约500美元开启“智能狗”，即可享受每月10-30%的超高回报，而且越投越多。 同时，根据传销的基本配置，设计了“十级传销”：推广用户搬砖十级奖励，一级100%，每级10%第二到第十层。

PlusToken账户分为四个等级：

大户：直接推广10人有效（有效指：开启智能狗），开启智能狗的伞下10层总市值达到20万美元。 直推可得100%，2-10层10%，层数不限（线下不限100层，也可得），另外叠加5%提成，即15%。

大咖：直推10个以上有效，其中3个为大户，叠加10%佣金，即20%。

大神：10多位直接推荐有效，其中3位是大咖。 另外还会叠加15%的佣金，即25%。

创世记：直推10多处有效，其中3处都是大神。 平台额外赠送月度分红+年终分红。 据称，创世每年的所有分红不少于150万美元。

PlusToken上线的最初几个月，由于在“圈内”圈外缺乏人气，实际上一直处于不温不火的状态，中间甚至出现过“内讧”。 2018年9月，原创始人之一王小平及其助手周游退出盛世联盟社区。 王小平和周游带着钱和团队成员离开了PlusToken，然后交易了另一只基金Wotoken。 随后，繁荣联盟社区剩余成员“重组”成立“北斗会”，继续推广PlusToken。

也就是说，从2018年9月开始盐城近期破获比特币诈骗，PlusToken打着“区块链钱包”的旗号，开始向“链圈”靠拢。 通过冠名赞助一系列知名区块链展会和推广活动，在圈内外“名声大噪”。 达到了10亿的规模。

9月，PlusToken钱包交易所上线，用户可以通过钱包交易所兑换和交易比特币、以太币、莱特币、狗狗币等虚拟货币。 用户通过交易所进行交易时，需要扣除50%的手续费。 11月，plus token钱包交易所更名为“PsEx Exchange”，随后开通充值功能。

2019年以来，PlusToken平台开始“跨越式发展”。 在超高回报的诱惑下，不少传销“社团”大佬被其拉拢。 同时，通过在全球范围内举办所谓的“社区共识会议”进行“会议销售”，其“业务”开始“扩张”至韩国、日本、东南亚和北美。

2019年2月，疯狂传销的PlusToken开始被相关部门盯上。 2月底，长沙市天心区文苑派出所会同有关部门查处了某“PlusToken”宣传窝点。 经现场核查，该宣传窝点不具备相关资质，违反国家有关规定，打着“区块链”的旗号从事虚拟货币等相关宣传培训。 有人怀疑是用这种方法来吸引群众投资。

2019年3月13日，江苏省盐城市公安局经侦大队正式对PlusToken立案，陈波等人接到消息后陆续逃往国外。 然而，由于警方对案件的了解有限，PlusToken平台的推广并没有停止，而是开启了“最后的疯狂”。 之后，PlusToken推出了所谓的“实体矿机”。 一台所谓的矿机价格高达几十万，开启了崩盘前最后的疯狂诈骗。

2019年6月初，逃亡国外的PlusToken核心犯罪团伙完成了诈骗虚拟货币的发行。

2019年6月27日前后，PlusToken正式“崩盘”，所有数字资产无法提现。 此时，据相关机构分析盐城近期破获比特币诈骗，进入PlusToken的数字资产总额超过200亿元，受害者人数超过30万人。

7月5日，6名Plustoken交易员被盐城警方从南太平洋岛国瓦努阿图护送回国。 此次落网的六名罪犯分别是丁赞清、陈波、彭瑞轩、王仁虎、袁媛（陈波的妻子）、董建华。

7月15日，一位网友在盐城市人民政府市长信箱中发布了对咨询信的回复。 此前，该网友向盐城市人民政府咨询“plustoken钱包主力交由盐城警方的消息是否属实”。 对此，盐城公安局予以肯定回应，官方首次确认抓获PlusToken犯罪团伙。

8月12日，PlusToken运行资产关键地址发生资金变动，5775个比特币被分散转移到多个地址，每个地址保留50-150个比特币。 8月14日上午，这部分资金又被分成了10个比特币左右的小额资金。 此后，PlusToken相关地址的币种不断变化，目前难以追踪。

8月17日，盐城开发区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕陈波等6人。 逮捕公告称，近日，盐城经济技术开发区人民检察院对涉嫌组织、领导传销活动的陈波、丁赞清、彭义轩、王仁虎、顾志江、袁媛等人，依法批准逮捕。 目前案件正在进一步调查中。 不过，该公告随后很快被删除。 检察官表示，主要原因是出于对案件侦查的考虑。

值得注意的是，Plustoken跑路后，“博士”等各类“维稳大神”不时散布“Plustoken即将开网”的谣言，蒙骗受害者“二次收割”。

8月21日，江苏盐城警方再次在盐城市市长信箱回复投资者关于Plustoken平台案的查询。 盐城警方指出：Plustoken平台公安机关已立案侦查，网上流传的平台即将开通、警方敲诈勒索的传闻不属实。

此后，随着《北京商报》、《中国经济周刊》、《南华早报》等主流媒体相继曝光Plustoken案，除了少数人被深度洗脑外，大部分受害人基本都找上门来了。感官。 然而，等待他们的，或许是一条异常艰难、漫长的“维权之路”。

由于案件的复杂性和数字加密货币犯罪本身的隐蔽性，侦破此案的希望确实非常渺茫。