小姐姐被骗上百万，是藏匿柬埔寨的犯罪团伙跨境进行“比特币投资”诈骗

（所有名字均为化名）

2019年至2020年，李云、许梦琴、王奋等人先后加入当地电信网络诈骗团伙，从中国到柬埔寨王国菩萨省，利用海外社交软件伪造身份、捏造、发展关系等原因，他在虚假网络平台上骗取中国受害者投资比特币等形式，骗取受害者200万元以上的金钱（文中货币为人民币）。2021年4月28日，上海市青浦区人民检察院以诈骗罪对李云等7名被告人提起公诉。

2020年11月，雷蕾来到公安机关报案，称自己在某网恋平台上与一名网友发生关系后比特币被骗去哪里报案，被他引诱投资比特币，后来发现自己不能提取现金。截至报案，她已被骗105万元以上。，警方立即展开调查。

很快，警方根据线索找到了一个总部位于柬埔寨普萨特省的诈骗窝点，并立即展开行动，将诈骗窝点内的7名嫌疑人抓获。

经查问，民警发现，与雷磊发展出恋情的徐梦琴此前曾在柬埔寨开过一家小店。2019年11月，小王芬来到柬埔寨工作，并表示愿意将许梦琴介绍进组。徐梦芹跟着王芬来到了菩萨区的一个工业园区。在与集团其他成员见面后，她得知这是一家名为“江本合资”的集团公司，主要开发各种在线赌博和投资应用程序。几个月，正准备投产。许梦琴、王奋等人的工作就是利用网恋平台寻找、加好友，然后引他们去投资或赌博。平台可以在平台背后运作，让投资者赔钱，

2019年12月，APP软件正式上线运行。许梦琴很快熟悉了这个过程，赚了一笔小钱。到2020年下半年，许梦琴回国，但仍以这种方式进行诈骗。2020年10月，许梦琴加了雷雷，成功获得雷雷的好感。10月21日，徐梦琴引诱雷磊下载并注册合江资本APP进行比特币投资交易。10月底，雷蕾尝试将投资的资金提取出来，却发现系统提示她需要支付一定的手续费，这个手续费比现在的收入还要高。雷雷问许梦琴，许梦琴说只要多投入一点钱，收入就能高于手续费，甚至可以免去手续费。雷磊不断累积投资金额，直至投资超过105万元。10月31日，雷蕾决定一次性撤回投资，但最终发现系统再次提示需要缴纳此前未出现的高额个人税，随即意识到自己被骗了。

雷磊报案后比特币被骗去哪里报案，公安机关向检察机关提交了相关侦查材料，检察机关责成公安机关抓获许梦琴所属犯罪集团的成员，同时逮捕了部分犯罪分子。其他两个团体的成员，其余成员被进一步逮捕。据统计，仅许梦琴的犯罪集团受骗金额就达200万元以上，受害人数达数十人，遍布全国。

公诉人在责成公安机关全面调查取证后，调取了十余条被害人的供述记录，以及相关的聊天记录、转移记录等，档案证据堆积如山，最终认定：李云、徐梦琴等7人被非法占有。其目的是利用虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络针对不特定大多数人进行诈骗的犯罪事实。他们的行为违反了《中华人民共和国刑法》，因此以诈骗罪对七人提起公诉。

检察官提醒：

根据《中华人民共和国刑法》第266条，诈骗公私财产，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑。年或者无期徒刑，并处罚款或者没收财产。

当代社会投资，特别是新型投资，已成趋势，渠道众多且复杂。许多犯罪分子利用每个人都希望进行无风险资本投资来犯罪的想法。这就需要人们在投资理财的同时提高自己的“财商”。对财务管理项目要有正确、全面的认识。