如果我有 800 个比特币并全部提取到我的银行卡，我会受到交易审查吗？如何做一个比特币交易平台

如果我有800个比特币全部提取到我的银行卡，我会不会受到交易审查？

一、800个比特币，在银行卡上是无法体现的。

这个问题，答错了，因为800比特币无法反映在银行卡上。

比特币可以转入比特币钱包，类似于将邮件LTL放入自己的邮箱，这个过程叫做提币，不是提现。

如果要提取800个比特币，前提是先把比特币卖掉变成现金，然后才能转入银行卡。

2. 退出和退出的注意事项。

1、取款，即转账。

提款和转账类似于发送到邮箱，但邮箱地址必须准确，否则800比特币不会丢失，无法找回。因此，提币和转币本质上是有风险的，关键是钱包地址一定要准确。

2. 提款。

提现是先卖比特币。800比特币的数量在世界上是很多的。它必须分批出售，而不是一次全部出售。这会影响比特币的价格我有比特币怎么买，不会给自己带来很多麻烦。很难以理想的价格出售比特币。

在出售比特币之前，如果比特币不在交易所的账户中，您还必须将比特币放入交易所的账户中。根据交易经验，日本交易平台有多达20个比特币，数量很大。拒收比特币的时间不会慢，到时候就到账了。投资者必须对此深信不疑。

三是退出交易审核。

800比特币，对应当前比特币价格约8000美元，总量为640万美元，折合人民币约3500万元。所以，这笔钱是一笔不小的资本。

从交易平台充值时，交易平台不进行审核，同时交易平台不支付手续费，不同平台收费标准不同。当然，交易平台的审核，只是一个非常简单的过程，就会阻止资金转移。

根据国内反洗钱法，800个比特币兑换成3000万元之多。如果转入个人账户，约定不做风控，然后去银行吃饭，审核资金。如果是企业账户，则不一定。许多公司的营业额达数亿美元。当然，小企业不会受到风的影响。如果能合理解释付款，问题是，很多时候比特币大笔交易的双方都不愿意做kyc，要么转给多家银行，要么去海外银行处置，比如香港的汇丰银行，渣打银行等等。

如果现金是人民币，那么，如果转入银行账户，审核风险不大。但是，如果现金是美元或其他外币并转入银行账户，则可能不受严格的外汇审查。现在美国已经开始对比特币交易征税，其他国家也在首次实施这项税收政策。

作为2年的区块链从业者，虽然我没有亲眼看到有人提现800比特币，但也不是不可能。目前处于熊市，比特币单价为4.4万元，800为（800*44000=35200000）即3500万。构成一个整体。

仔细看下面，我教你怎么操作，以及可能遇到的情况：

1. 时间限制问题

对于你明确提出的800 BTC我有比特币怎么买，你只能购买，然后提取到银行卡。这个问题没有一个问题：时间限制。

例如，您可以在一个月内卖出然后退出；或者您可以在一周内卖出并退出。毕竟，这是一笔巨款。当然，如果你回答我一天，它会起作用吗？我真的有一个明确的机会。

开通比特币交易的人士表示，各大主流交易所都会限制日交易量，一般平均10-100个比特币。当然，如果你生气了，你可以自由选择多个交易所同时交易。但是有一个问题：一般交易所的挂单是有限的。换句话说，如果你想卖出 800 个比特币，你首先要下单在交易所卖出。只是很多大户不会一下子把手中的比特币或者其他代币卖掉，而是存放一段时间。比如牛市结束时，当币价持续暴跌时，市场恐慌导致大部分人抛售，此时正是囤货的绝佳机会。所以你必须考虑的第一个问题是：你想卖800比特币多久？买多少钱？

2. 无风险连续销售

事实上，如果你一个接一个地交易和卖出，你基本上会再次接受交易审查。比如你在 4 个交易所交易，每个交易所每天卖出 2 个比特币，那么你需要在 100 天内卖出 800 个比特币，即使你总是提现到一张银行卡，也没关系。因为一般交易所会有实名认证，银行是不会查到的。

另外，3500万也不算多。想象一下，如果你需要触摸 800 个比特币，流水账是相当大的。当然，如果你是通过盗窃获得比特币，你实际上可以找到比特币地址。所以，如果你的 800 个比特币是整齐的，就不用担心审查。

如前所述，即使你想一次卖出 800 个比特币，也不一定需要找到合适的买家。如果通过朋友说明，不回去交流，还是有可能的，不过要小心谨慎。

如果是面对面交易，则视为一次性交易。对方不会一下子给你打电话。这种情况有可能被银行审查。想一想，突然你的银行卡上多了3500万，当然不会引起注意。

3.安全销售

如上所述，最糟糕的就是选择批量销售，很麻烦。其实操作符也很简单。刚才讲了，通过4-5个交易所，每天卖出1-2个比特币，换成USDT。然后，USDT每天分批出售，换成人民币。3个月内，基本要卖完800个比特币。

当然，也有可能通过大笔交易打败一家公司，或者借壳一家公司，纳税后出售比特币的收益几乎是合法合规的。